Aunque para el presidente «es un chisme de peluquería», en Estados Unidos impulsan una demanda colectiva.
Desde la Casa Rosada quieren transmitir tranquilidad y buscan mostrarse confiados ante el escándalo de la estafa de la criptomoneda y de sus consecuencias judiciales: «Milei está limpio, nada de lo de $LIBRA lo toca», repiten para intentar correr al Presidente argentino del ojo de la tormenta.
Además de las causas que ya existen en la justicia argentina para investigar el tema, avanzan otras en Estados Unidos, donde también hubo perjudicados. El estudio de abogados de ese país Burwick Law promociona una acción colectiva y reunió a varios de los damnificados. La novedad es que anunció que, antes del 14 de abril, ya tendrán presentada la demanda ante la justicia de Nueva York contra los influencers y las empresas que estuvieron vinculadas a la presunta estafa. Además, se conocieron testimonios de empresarios del mundo cripto que confirman como se gestó la estafa.
Aunque el Presidente Javier Milei pretende restarle importancia al escándalo cripto en el que quedó envuelto por difundir la criptomoneda Libra, en Estados Unidos el Departamento de Justicia avanza con nuevas pesquisas.
La investigación quedó en manos de la sección Fraudes de la División Criminal del organismo, y entre las figuras que investiga se encuentra Sergio Morales, funcionario de la Comisión Nacional de Valores y una figura cercana a la Secretaria General Karina Milei.
No es la única investigación que preocupa a Casa Rosada, ya que el estudio jurídico estadounidenses Burwick Law anunció este lunes que tiene previsto presentar su propia denuncia colectiva antes del 14 de abril, que se sumaría a la presentada por la firma de abogados argentinos Moyano & asociados.
Días atrás, el encargado de Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver Carone, había anticipado que el país norteamericano impulsaría una investigación sobre lo ocurrido, ya que entre los estafados hay muchos estadounidenses.
Avanza la investigación en Estados Unidos
Durante los últimos 10 días, los investigadores del Departamento de Justicia emitieron citaciones y órdenes de entrega de información a varios de los actores involucrados en la cripto estafa, con el objetivo de determinar si efectivamente se trató de un fraude internacional y definir quiénes fueron beneficiados.
Vale recordar que el escándalo tiene entre sus caras más visibles Hayden Davis (de la empresa Kelsier Ventures, uno de los creadores de Libra), aunque también al Presidente Milei, quien entre el viernes 14 de febrero y el sábado 15 promocionó la estafa a través de sus redes sociales.
Con el correr de los días, se reveló que el mandatario ya se había encontrado con varios de los protagonistas durante el encuentro Tech Forum Argentina, celebrado por los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y muchos de ellos (incluido Davis) sostuvieron reuniones con el mandatario en Casa Rosada.
En paralelo, se destapó un escándalo por una seguidilla de testimonios que aseguran que el entorno presidencial pedía coimas a empresarios para que puedan acceder a reuniones con el libertario. La principal apuntada es Karina Milei.
“Hubo personas que sabían de antemano que lanzarían esa ‘moneda’, una personalidad pública se encargó de la difusión pública y hubo mucha gente perjudicada”, dijo la fuente en referencia a la publicación de Milei.
Según trascendió, Morales ya se había presentado a sí mismo como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación” en un evento de 2024, y durante el gobierno libertario pasó a ser asesor de la Comisión Nacional de Valores, particularmente de las áreas de blockchain y criptomonedas.
De hecho, en el borrador del precontrato que Davis pretendía firmar con el estado argentino el funcionario figuraba como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei”.
Se especula con que sean plataformas como Kraken, ByBit y Solana (la que comercializó Libra), entre otras. Quienes las reciban deberán entregar todos los datos sobre las billeteras y usuarios sospechados.
En cualquier caso, el impacto internacional del escándalo no para de escalar. Este viernes el diario The New York Times reveló que varios empresarios especializados en criptomonedas denunciaron pedidos de sobornos para reunirse con el libertario.
Más recientemente The Wall Street Journal publicó un perfil de Davis y aseguró que tanto él como Milei enfrentan una “amenaza de demandas”. Además, ubica el costo de la demanda en los 250 millones de dólares.
Burwick Law prepara una demanda colectiva
En territorio argentino, cabe señalar que Milei fue imputado en la investigación que lidera el fiscal Eduardo Taiano.
En este caso, no se nombra al Presidente entre los acusados. La firma de abogados indicó que “no creemos que la responsabilidad se extienda a aquellas personas que no estuvieron directamente involucradas en la estructuración o ejecución del esquema”.
Lo cierto es que el involucramiento de Milei aún debe ser investigado y un abogado especializado en derecho estadounidense aclaró que el libertario podría quedar entre los acusados más adelante.
Puntualmente, la firma representa a cientos de damnificados estadounidenses y en su comunicado explicó que “el token Libra se comercializó como una innovación financiera justa e impulsada por la comunidad, pero en realidad era un esquema controlado por personas con información privilegiada”.
Al detallar la operación, explicaron que “el lanzamiento, facilitado a través de Meteora, permitió a los insiders preposicionados manipular la liquidez, inflar los precios y extraer millones antes de que el mercado colapsara, dejando a los inversores minoristas con pérdidas sustanciales”.
“La evidencia muestra que Kelsier Ventures, KIP, proveedores de infraestructura y ciertos Líderes de Opinión Clave (KOL) desempeñaron un papel clave en la promoción engañosa, la extracción de liquidez estructurada y los movimientos de precios continuos controlados por información privilegiada”, detallaron.
Milei no solo tuvo contacto con el titular de Kelsier Ventures, sino que también con el de KIP Protocol, Julian Peh. Ahora bien, el apartado de “promoción engañosa” es el que podría caberle al libertario, quien se encargó de promover la estafa a través de redes sociales.
“Anticipamos la presentación de esta demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York y nos encontramos en las etapas finales de preparación. Nuestro cronograma para presentar la solicitud es antes del 14 de abril, posiblemente antes. Los inversores que deseen actualizaciones o estén interesados en unirse al litigio deben ponerse en contacto con nuestro equipo a continuación”, completa el documento.
El estudio había publicado un anuncio llamando a los damnificados a presentar demandas en cuanto se destapó el escándalo, aunque no es el único que impulsa una investigación. También el estudio jurídico argentino Moyano & asociados presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
En este caso, los acusados son el estadounidense Hayden Mark Davis, el ciudadano de Singapur Julian Peh y los empresarios o facilitadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Las idas y vueltas de Milei
Entre tanto, el Presidente Milei aseguró que se trata de “un problema de terceros con terceros” y aseguró que toda la investigación no es más que un “chimento de peluquería”, aunque algunas frases de su más reciente entrevista se contradicen con las primeras explicaciones que dio sobre el escándalo.
Una frase llamativa es la definición del tema como un “problema de terceros con terceros” que no concierte al gobierno. Sin embargo, su publicación promocionando la moneda fue esencial para que Libra ganara valor a gran velocidad.
En su mensaje original, el libertario aseguraba que se trataba de un proyecto privado dedicado a fondear pequeñas y medianas empresas argentinas, al tiempo que compartía la dirección de cuenta para adquirir lo que resultó ser una “memecoin”.
Si bien el mandatario aseguraba que él simplemente había “difundido” y no “promocionado” la criptomoneda, su publicación se lee como una invitación a participar de la operación y justamente luego de que emitiera su mensaje el token registró una enorme suba.
Su defensa tampoco cierra si se tiene en cuenta que él tuvo contacto con varios de los “terceros” implicados en la estafa. Varios de ellos accedieron a reuniones en Hotel Libertador y en Casa de Gobierno, e incluso se habría firmado un preacuerdo para crear un banco de criptomonedas, según Gideon Davis, hermano de Hayden.
Además, cabe remarcar que tras eliminar su publicación, luego aseguró que “no estaba interiorizado” con la maniobra y que por eso había decidido dar un paso al costado. Sin embargo, en su entrevista más reciente dijo algo distinto: “Lo que me propusieron era crear un instrumento para darle financiamiento a esos proyectos y me pareció bárbaro”.
Es decir, que no fue algo que simplemente vio y compartió, sino que admitió que hubo una propuesta de por medio que le pareció interesante. Entonces cabe preguntarse por qué decidió eliminar su tuit al respecto.
Incluso había dicho que “podía haber mentido y decir que me habían hackeado la cuenta“, un intento de prueba de su buena fe que no hace más que sumar preguntas a la trama.
A esto se suma su decisión de no cuestionar abiertamente a los demás implicados. Incluso Luis Majul le señaló esto al preguntarle si “es condescendiente” con ellos, a lo que el libertario respondió con una amenaza contra los periodistas.
“Usted cuando quiere acusar a alguien es una cosa grave“, dijo, “y de hecho las acusaciones que hacen muchos periodistas son graves“. “Estoy esperando que termine de actuar la justicia y voy a ir contra esos periodistas que han mentido, calumniado e injuriado“, completó.
Otra de las defensas en las que insiste Milei se basa en que “todos los que entraron ahí entraron voluntariamente“. Previamente había comparado la situación con un casino. Sin embargo, con esto ignora que una estafa no implica que la víctima sea forzada a participar, sino sugestionada a través del engaño.
En última instancia, el mandatario eligió defenderse asegurando que “los que quisieron operar con esto están muy doloridos” y diciendo que “este tipo de instrumentos no son considerados por la SEC activos, no representan reserva de valor, no hay promesas de pago, por lo tanto no puede haber estafa”, citando un comunicado de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense.
El especialista Maximiliano Flirtman respondió a esto remarcando que el comunicado no implica una regulación, aunque “allí dicen que las meme coins SON activos cripto pero NO son valores”.
“La evaluación no aplica si un activo disfrazado de meme coin (que se presenta como una broma) en realidad cumple con los criterios de un valor (algo que claramente se discute en este caso por las propias declaraciones tuyas, Javo)”, indicó.
“En una nota al pie dejan claro cómo se suele identificar una meme coin, algo que NO aplica a la publicidad de $LIBRA“; completa, aclarando que aunque no están sujetas “a las leyes de valores, las prácticas fraudulentas relacionadas con su venta pueden ser perseguidas por otras leyes federales o estatales. O sea, no solo que en ningún lado dice que no puede haber estafa: dice todo lo contrario”.